Pe 23 martie, poliţia din Patti (Messina) au pus în aplicare un mandat emis de judecător, împotriva membrilor unei bande care se ocupa de utilizarea de carduri bancare clonate şi spălare de bani.
Între cei arestaţi se află şi doi români, Nicoi Marian (rezident la Capo d’Orlando) şi Florin Bindileu (rezident la Rocca di Caprileone).
Activitatea investigativă a fost demarată după un episod de tentativă de şantaj comisă de un italian din bandă, Valenti Francesco şi de Nicoi Marian în dauna unui meseriaş din Patti, pentru a-l determina să plătească o sumă de 2.500 de euro. În urma acestui episod, după o serie de verificări s-au descoperit alte fapte. Cei doi, alături de un număr mare de alţi complici, erau potrivit investigatorilor „în mod asiduu angajaţi într-o continuă şi diversificată activitate de vânare de profituri ilicite” într-un context internaţional.
Cu ajutorul interceptării unor conversaţii telefonice, s-a reconstruit existenţa reţelei de utilizare de carduri clonate şi spălare de bani. Acuzaţii au recurs la operaţiuni comerciale fictive achitate cu dispozitive electronice în favoarea unor firme aflate la dispoziţia anchetaţilor, sume la final ridicate din conturile curente, în care erau creditate, datorită complicităţii unui funcţionar bancar.
Cardurile clonate utilizate de arestaţi erau în mare parte ataşate conturilor bancare ale unor persoane care nu ştiau ce se întâmplă, în general din afara Europei.
Fiecare operaţiune se făcea pentru sume între 2000 şi 4000 de euro. Investigatorii au estimat că banda a comis fraude de jumătate de milion de euro.
Iată rolurile celor doi români:
Nicoi Marian este descris ca având un important calibru infracţional, fiind referent local pentru mulţi răufăcători străini, reprezinând şi mâna dreaptă şi cel mai apropiat colaborator al lui Valenti Francesco, şeful bandei. Nicoi a pus la dispoziţie propria casă (numită „Birou” de către inculpaţi), dar şi abonamentul telefonic.
Bindileu Florin, fratele lui Nicoi Marian, desfăşura activităţi de supraveghere şi pază a casei-birou a fratelui, cât şi de reperare a unor alţi complici care să-şi împrumute numele pentru înfiinţarea de societăţi comerciale fictive, pe numele cărora să se deschidă noi conturi bancare în care să se opereze în mod ilegal.
Citește și:
Români cercetați pentru trafic de opere de artă la Ravenna: ”Le-am găsit la gunoi!”
Am speriat Italia: Criminalitatea românească în raportul Direcţiei Antimafia
„Mare, solid, puternic”, conducea mafia parcagiilor și cerșetorilor, arestat la Modena