Militarii Gărzii de Finanțe din Belluno, sub coordonarea Parchetului din Treviso, au efectuat, în provinciile Treviso, Veneția și Padova, mai multe percheziții împotriva unui evazionist total. Este vorba de o româncă de 51 de ani, dedicată activității de prostituție, care nu a declarat niciodată venituri, deși a acumulat o avere uriașă în Italia.
A fost executat un decret de sechestru preventiv, care vizează confiscarea imobilelor, a bunurilor și a altor valori în valoare totală de peste 3,4 milioane euro.
Ancheta, denumită operațiunea „Fenice” și declanșată de anchetatorii Unității de Poliție Economico-Financiară din Belluno, s-a bazat în principal pe profilarea veniturilor și patrimoniului cetățenei române RMF, femeie de 51 de ani rezidentă în provincia Treviso, precum și asupra numeroaselor achiziții imobiliare efectuate din 2016 până în 2023 și de o valoare economică semnificativă.
Continuarea investigațiilor, desfășurată prin efectuarea de investigații bancare, interceptări telefonice și servicii de observare directă, delegate în mod special de către Autoritatea Judiciară din Treviso , a permis să se constate modul în care doamna menționată practica în mod obișnuit prostituția, fiind plătită generos de clienții săi. Ea a fost ajutată cu contribuții masive de un bărbat de 54 de ani din Milano, un altul de 61 de ani din Milano și un al treilea, de 49 de ani, din Treviso.
Reconstrucția ulterioară, efectuată asupra relațiilor de cont curent apărute, a permis apoi constatarea acreditării unor venituri financiare semnificative de către RMF, utilizate pentru achiziționarea speculativă pe cont propriu a proprietăților vândute (terenuri și clădiri), cu ajutorul unor persoane de fațadă.
În cadrul cercetărilor, Garda de Finanțe din Belluno a reconstituit o cifră de afaceri realizată de cetățeana română de peste 3,8 milioane de euro, realizată din anul 2016 până în anul 2023, ale cărei venituri ilicite au fost utilizate pentru achiziționarea a 19 proprietăți imobiliare, situate în provinciile Treviso, Padova, Belluno (Cortina d’Ampezzo) și Veneția, majoritatea fiind vândute sistematic chiar și în pierdere, ca dovadă în plus a operațiunilor de curățare a banilor „murdari” dobândiți.
În urma cercetărilor efectuate, au fost sechestrate 2 imobile, 1 teren, 4 mașini și resurse financiare importante depozitate la 5 institutii bancare/financiare, precum si poprirea altor 9 conturi pentru examinarea ulterioară, scrie tviweb.it.
