Românii au primit venit de cetățenie fără a avea dreptul – Garda de Finanțe din La Spezia a denunțat la Autoritatea Judiciară competentă 32 de persoane de naționalitate română care au primit „necuvenit” venituri de cetățenie în valoare totală de aproximativ 300 de mii de euro, 17 persoane pentru infracțiunea de uzurpare a identității și 6 pentru infracțiunea de spălare de bani, în total 55 denunțuri.
Românii au primit venit de cetățenie fără a avea dreptul
Militarii Sarzana au identificat numeroşi subiecţi de naţionalitate română care s-au deplasat de mai multe ori la diferite oficii poştale în vederea ridicării cardului de venit de cetăţenie. Conform acțiunilor de supraveghere, nu puteau vorbi sau înțelege limba italiană și, pentru a depăși acest lucru, erau însoțiți de un conațional care putea să acționeze ca „traducător” în dialogurile cu operatorii poștali. Această împrejurare a determinat autoritățile să presupună eventuala lipsă a cerința de reședință în Italia timp de cel puțin 10 ani.
► Mai puțini bani trimiși de românii din Italia în țară. Ultimele date de la Banca Italiei
Prin urmare, au fost întreprinse activități de investigație atente. Investigațiile ulterioare, efectuate prin numeroasele baze de date, au permis să se constate că atât DSU (Declarația substitutivă unică), cât și cererile de venit de cetățenie prezentate de subiecții români au cuprins informații false, pentru a primi în mod ilicit beneficiul economic.
Denunț la INPS, blocată plata a peste 100.000 euro
Garda de Finanțe a denunțat apoi aceleași persoane la Direcția Provincială INPS competentă pentru a proceda la blocarea contribuțiilor solicitate, prevenind achitarea necuvenită a altor 168.106 euro. Evoluțiile investigative efectuate de anchetatori au făcut posibilă scoaterea la lumină a unui veritabil sistem organizat în care beneficiarii ilegali de venituri, grație conviețuirii cu alți subiecți, au procedat imediat la efectuarea de operațiuni de reîncărcare pe cardurile private PostePay, descarcându-le integral din subvenția publică preîncărcată.
Activitatea a permis, așadar, identificarea a încă 6 italieni și români care, prin mișcări bănești și retrageri masive de numerar, au fost responsabili pentru infracțiunea de spălare de bani pentru 105.250 euro și alți 17 subiecți pentru infracțiunea de substituire în persoană, care și-au împrumutat. identitate în vederea efectuării operațiunilor, informează La Nazione.