Înșelăciuni cu mașini second-hand – Șapte cetățeni români au fost vizați de măsuri preventive emise de autoritățile italiene în urma unei ample anchete desfășurate de Garda de Finanțe din Milano. Aceștia sunt acuzați că ar face parte dintr-o rețea specializată în înșelăciuni legate de vânzarea de autoturisme second-hand, desfășurate în întreaga regiune Lombardia. Mecanismul escrocheriei era bine pus la punct și a păcălit sute de persoane în doar doi ani.
Investigația, coordonată de Procuratura din Milano, a dus la impunerea arestului la domiciliu pentru un suspect și la instituirea obligației de prezentare periodică la Poliție pentru ceilalți șase. În total, nouă persoane sunt cercetate penal pentru fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, extorcare, spălare de bani și auto-spălare de bani.
► Italia, români denunțați pentru înșelăciune, măsluiau kilometrajele mașinilor și apoi le vindeau
Înșelăciuni cu mașini second-hand – Metoda „fantomă” a transferului bancar: un clic, și banii dispar
Escrocheria era deosebit de ingenioasă și viza în special persoane fizice care își vindeau autoturismele. Suspecții contactau vânzătorii, se arătau interesați de achiziție și, în momentul încheierii tranzacției, prezentau o dovadă a unui transfer bancar care părea autentic. După ce schimbul de proprietate era înregistrat oficial în Registrul Auto, transferul era anulat, iar banii nu mai ajungeau niciodată în conturile vânzătorilor.
Această practică a fost repetată în peste 250 de cazuri doar în perioada 2022-2023, conform datelor obținute de anchetatori. Autovehiculele obținute astfel erau revândute imediat către cumpărători de bună-credință, care nu aveau nicio idee despre originea frauduloasă a bunurilor achiziționate. Astfel, rețeaua reușea să obțină câștiguri rapide și greu de urmărit, scrie Milano Post.
Banii ajungeau rapid în conturi din străinătate
Înșelăciuni cu mașini second-hand – Investigațiile au scos la iveală că profiturile provenite din aceste înșelăciuni erau transferate în conturi bancare deschise în afara Italiei, în încercarea de a îngreuna urmărirea fluxurilor financiare. Această strategie de „auto-spălare” a banilor a contribuit la extinderea anchetei și la formularea acuzațiilor multiple împotriva membrilor grupării.
În prezent, dosarul este în continuare în faza de cercetare penală, iar ancheta continuă pentru a stabili întreaga rețea de complicități și eventualele victime colaterale. Ancheta scoate în evidență vulnerabilitățile sistemului de tranzacționare a autoturismelor între persoane fizice și nevoia unei mai mari vigilențe din partea vânzătorilor.
