S-a prefăcut că este de profesie broker, promițând să dubleze sumele de bani investite în produse financiare, dar nu a returnat capitalul sau investițiile promise. Brokerul fals – o femeie de 40 de ani, de origine română, care locuiește în Frosinone – a dat impresia că este un profesionist de succes, capabil să asigure investiții foarte profitabile, lăudându-se cu cunoștințe de rang înalt în lumea politică și financiară, dar și o apropiere de mediile criminale.
În acest fel, a reușit să capteze încrederea clienților, care i-au încredințat economiile lor fără să obțină, însă, nici câștigurile, nici restituirea banilor investiți. Valoarea înșelătoriei a fost estimată la peste 1 milion de euro.
În plus, brokerul fals, care a continuat să își desfășoare activitatea în ilegalitate chiar și în perioada de urgență creată de Covid-19, s-a dovedit că a primit în mod ilegal ajutorul dat de guvern în perioada mai 2019 – ianuarie 2020 – o măsură, după cum se știe, ca sprijin economic pentru combaterea sărăciei, care vizează reintegrarea în lumea muncii și incluziunea socială – în valoare totală de 1.800 de euro.
Pentru a descoperi înșelăciunea, militarii de la Garda de Finanțe din Tenence di Arce au investigat în comun cu carabinierii din Compagnia di Frosinone, coordonați de Parchetul local, care, pornind de la plângerea prezentată de unele victime ale falsului broker, au reușit să reconstituie modul în care opera femeia si cifra de afaceri.
Investigațiile efectuate au relevat faptul că brokerul fals, cu complicitatea unei alte femei, o italiancă de aceeași vârstă, care locuiește în Ceprano, a contactat potențiali clienți, întâlnindu-i în locuri neobișnuite pentru o activitate de intermediere financiară, precum baruri, restaurante sau la unitățile comerciale, reușind să obțină sume de bani care, potrivit lui, au investit în produse financiare, ar fi dus la profituri mari.
Unii înșelați, în realitate, au primit inițial sume mici de bani, variind între 400 și 500 de euro ca dobândă, și atrași de posibilitatea unor venituri suplimentare, au livrat brokerului fals sume de bani tot mai substanțiale, până când au pierdut tot capitalul, pe care nu l-au mai văzut niciodată. În alte cazuri, în fața reclamațiilor clienților care vizează obținerea dobânzii și returnarea capitalului, brokerul fals a cerut sume suplimentare de bani necesare, a spus el, pentru eliberarea capitalului investit anterior.
Ancheta a mai permis identificarea a aproximativ 40 de persoane victime ale înșelăciunii brokerului fals, format din pensionari, casnice, profesioniști și antreprenori și să cuantifice valoarea înșelătoriei la aproximativ 1 milion de euro. La finalul investigațiilor, românca de 40 de ani și complicea sa au fost denunțate procuraturii, fiind acuzate de fraudă agravată și continuă, tentativă de extorcare, furt, tentativă de violență privată, utilizarea necuvenită a cardurilor de plată, falsuri în fapte și încălcări ale legilor bancare.
Înscrie-te pe pagina noastră de Facebook: GAZETA ROMÂNEASCĂ