Italia, maxi-fraudă de peste trei milioane de euro, ”fabrica de bani” era condusă de un român. O rețea sofisticată de fraudă fiscală și obținere ilegală a veniturilor cetățenești a fost descoperită în centrul orașului Cosenza, sub gestionarea unui Centru de Asistență Fiscală (CAF). Această „fabrică” de venituri, dezvăluită de Poliția Financiară, a dus la arestarea proprietarului său, Cristian Sebastian Teglas, un român în vârstă de 26 de ani și colaborator al CAF Labopr din Cosenza.
>>> Citiți și: „Badanta diabolică” lovește din nou. Escroaca româncă a sedus un bătrân invalid și l-a jefuit de 26 de mii de euro
Italia, maxi-fraudă de peste trei milioane de euro
Potrivit cosenza.gazzettadelsud.it/, acuzațiile care îi vizează pe cei implicați sunt extrem de grave, incluzând fraude împotriva statului. Ancheta condusă de procurorul șef Mario Spagnuolo a dus și la investigarea unui antreprenor chinez în vârstă de 45 de ani, Chen Junping, proprietarul unei afaceri din Via delle Medaglie d’Oro. În această afacere, beneficiarii de venituri nelegitime erau obligați să efectueze cheltuieli fictive cu carduri de credit de stat. Procurorul a cerut măsuri restrictive împotriva lui Junping și a altui colaborator, Maurizio Zicarelli, în vârstă de 61 de ani, însă aceste cereri au fost respinse de gip Manuela Gallo.
Anchetarea a fost inițiată în urma unei investigații complexe desfășurate de colonelul Giuseppe Dell’Anna, care a implicat analiza atentă a datelor economice, investigații tehnice, verificări documentare și bancare, precum și activități de observare și percheziții. Această activitate a permis autorităților să reconstruiască un cadru ilicit structurat, concentrat pe obținerea frauduloasă a Venitului de Cetățenie și a altor subvenții.
>>> Citiți și: Calvarul unui bătrân român într-un spital-lagăr italian. „Cerea disperat apă, nimeni nu l-a ajutat”
Conform investigațiilor, Centrul de Asistență Fiscală achiziționa în mod masiv documente de identitate ale persoanelor care locuiesc în străinătate. Scopul era inițierea unor practici frauduloase legate de Venitul de Cetățenie, Venitul de Urgență și alocațiile familiale. Suspecții, care nu îndeplineau condițiile pentru a primi aceste beneficii, primeau sume de bani, iar o parte din aceste sume erau direcționate către CAF ca plată pentru serviciile prestate.
”Fabrica de bani” era condusă de un român
Investigatorii au descoperit că Centrul de Asistență Fiscală utiliza reședințe fictive și numere de telefon false în transmiterea cererilor de acordare a beneficiilor. În unele cazuri, s-au folosit chiar modele ISEE fictive sau defectuoase. Mai mult, s-a constatat că documente importante erau procesate în străinătate, utilizând o bază logistică situată în Italia.
Colaborând cu Unitatea Specială pentru Cheltuieli Publice și Reprimarea Fraudelor Comunitare din cadrul Guardia di Finanza, investigațiile au condus la identificarea mai multor subiecți economici din provincia Cosenza. Aceștia monetizau fluxurile financiare ale cardurilor obținute ilegal, cu sume de peste 500.000 de euro într-un caz. Frauda a afectat peste 900 de persoane de origine europeană și extracomunitară, cu sume încasate necuvenit de peste 3.000.000 de euro între 2019 și 2022. Printre aceste persoane, s-a identificat și un cetățean român care, deși beneficia de subvenția de stat, era proprietarul unei ferme cu o cifră de afaceri de peste 150.000 de euro în România.