O nouă fraudă cu venit de cetățenie a fost descoperită în Italia. Aproape 1000 de cazuri de persoane care încasează necuvenit acest beneficiu descoperite într-o singură zi.
O nouă fraudă cu venit de cetățenie în Italia
Majoritatea sunt străini, nu au domiciliul în Italia de cel puțin 10 ani sau chiar, ca în cazul celor 330 de români descoperiți la Torino, locuiesc într-un alt stat.
Rezidența este una dintre cerințele fundamentale pentru obținerea acestui sprijin de „combatere a sărăciei”.
Venitul de cetățenie, introdus de Mișcarea 5 Stele, își demonstrează defectele și ușurința cu care statul poate fi fraudat, scrie Il Tempo.
Poliția municipală din Torino a descoperit ieri, 8 februarie că 960 de persoane – 330 de naționalitate română și restul de 630 de naționalități diferite – au primit în mod necuvenit venitul de cetățenie (acum revocat), pentru un total de 6 milioane de euro deja acordat.
Românul cu mai multe carduri
Ancheta a fost declanșată de o verificare de către polițiștii municipali asupra unui român.
Acesta a fost prins retrăgând bani de pe mai multe carduri Postepay emise pentru încasarea subvenției și pe numele altor persoane, la un bancomat.
O conduită interzisă de lege, care interzice transferul cardului către terți.
Adresă virtuală la Torino
Autoritatea judiciară a confiscat imediat cardurile și, în urma analizei datelor furnizate de INPS, a rezultat că toți deținătorii au declarat, prin autocertificare, un Isee egal cu zero și reședința în via della Casa Comunale 3, în Torino.
Este o adresă virtuală creată de administrație pentru a acorda rezidență străinilor cu permis de ședere pentru solicitanții de azil; o adresă care nu poate fi folosită de un cetățean comunitar, cum ar fi un român.
Tocmai acest detaliu a dat naștere la suspiciunea că declarațiile erau false.
Îndoielile au fost confirmate de o anchetă la terminalul Registrului: subiecții erau toți „inexistenți”, nu doar la acea adresă, ci în toată zona Torino.
În mod paradoxal, dacă „rezidenții” ar fi indicat ca reședință numărul 1 din via della Casa Comunale – destinat „persoanelor fără adăpost în general” – poate că înșelătoria nu ar fi ieșit la iveală.
Venit de cetățenie la 9.000 de români „fantomă”, mega-fraudă de 20 de milioane de euro
330 de români la aceeași adresă
Agenții au constatat că 330 de români au declarat că sunt rezidenți la acea adresă: majoritatea aparțin aceluiași grup familial.
Prin urmare, statul a plătit milioane de euro cetățenilor rezidenți în România, care probabil nici măcar nu se află fizic în Italia. Poliția din Torino a identificat apoi alte 630 de nume de diferite naționalități care au declarat date false și reședințe inexistente pentru a obține subvenția economică.
Și pentru aceștia, precum și pentru cele 330 de carduri electronice de plată pe numele românilor, Parchetul din Torino a dispus întreruperea furnizării veniturilor de cetățenie.
Au primit ilegal 20.000 de euro din venitul de cetățenie, trei românce obligate să restituie banii
În loc de produse, bani
Din analiza datelor privind mișcările bancare ale cardurilor în cauză furnizate de Poste Italiane, a reieșit că, pe lângă retragerea la sucursale, partea de venit destinată achiziționării de produse de primă necesitate a fost efectiv retrasă sub formă de numerar.
Operațiunile s-au făcut la magazine ale unor comercianți complici care, contra unei plăți cu cardul de 500 de euro pentru o cheltuială fictivă, au returnat o sumă mai mică în numerar.