Avocatul William Brânză, fost parlamentar ales în Diaspora în perioada 2008-2012 și candidat la președinție în decembrie anul trecut, a fost ridicat astăzi de procurorii DIICOT și dus la audieri, într-un dosar în care este suspectat de evaziune fiscală. În acest caz, prejudiciul este estimat la aproximativ 25 de milioane de euro, informează B1 TV.
Dosarul a fost deschis în urmă cu aproximativ patru luni, recent fiind audiată și mama lui William Brînză în această cauză. William Brînză a fost dus la audieri în urma unor percheziții care s-au desfășurat la locuința sa, precum și la alte adrese.
Nimic nu părea să anunțe reținerea fostului parlamentar, ieri era pe facebook postase fotografii de la zborul de agrement cu elicopterul, comenta știri din diaspora iar azi e arestat.
„Jur pe onoare şi conştiinţă că nu sunt agent acoperit”, jurământul lui William Brînză
William Brînză, fost deputat al diasporei, candidat la prezidenţiale din partea ecologiştilor
Dosarul în care fostul parlamentar este audiat a fost deschis în urmă cu patru luni, iar în acest caz a fost audiată, în urmă cu două luni şi mama acestuia, potrivit unor surse judiciare, scrie adevarul.ro
În decembrie 2014 procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii ce au vizat contracte de livrări de produse, în special de carne, dar şi prestări de servicii prin firme fantomă care ar fi încercat să acceseze ilegal fonduri europene. Prejudiciul produs prin evaziune fiscală şi spălare de bani a fost estimat la aproximativ 100 de milioane de lei.
Descinderi au fost efectuate, la acea dată, şi la Ministerul Fondurilor Europene de unde au fost ridicate mai multe calculatoare, unde ar fi salvate documente în legătură cu solicitarea ilegală de accesare a unor fonduri europene. Conform procurorilor, gruparea înfiinţa şi utiliza firme pe numele unor persoane modeste material şi cu un nivel minim de educaţie, în special din zonele rurale din Moldova şi din Republica Moldova. Una dintre persoanele pe numele cărora ar fi fost înfiinţată o astfel de firmă este şi mama lui William Brînză.
Firmele erau folosite pentru livrări fictive de bunuri şi servicii către societăţi comerciale controlate de diverse structuri infracţionale, pentru preluarea de sume de bani cash de la diverşi „clienţi”, depunerea acestora în conturi bancare, aparţinând firmelor controlate de către acesta, urmată de repunerea acestora la dispoziţia „clienţilor”.
Procurorii susţin că prin aceste firme se urmărea şi fraudarea unor bănci prin contractarea de credite în baza unor acte falsificate şi nerambursarea acestora, dar şi pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile în baza unor acte falsificate.
Conform DIICOT, numărul acestor firme ”fantomă” depăşeşte 100 de astfel de entitaţi. „Motivaţia reală a înfiinţării unui număr atat de mare de firme a constat atât în extinderea posibilităţilor de a desfăşura activităţi criminale în cât mai multe şi mai variate domenii, dar şi în crearea unui hăţiş juridic şi economic care să fie foarte greu de desluşit de către organele judiciare şi fiscale în cazul deconspirării activităţilor ilegale sau în cazul controalelor efectuate de către organele fiscale“, arată procurorii DIICOT.
Prin activitatea infracţională s-a produs un prejudiciu de aproximativ 25 de milioane de euro, iar alte 20 de milioane de euro repezintă tentativă la infracţiuni privind fraude cu fonduri europene.